Госдуме предложено дополнить перечень операций, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, почтовыми переводами на 100 тысяч и платежами за услуги связи от 50 тыс. руб. Инициатива принадлежит группе законодателей из обеих палат парламента под руководством главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Контроль над почтой и связью
В электронной базе данных Госдумы размещен проект закона, который направлен на усовершенствование института обязательного контроля операций с деньгами и иным имуществом. В случае принятия документа под обязательный контроль попадут почтовые переводы от 100 тыс. руб. (либо эквивалент этой суммы в валюте), пишет "Интерфакс". Кроме того, под пристальное внимание службы по финмониторингу попадут осуществляемые операторами по просьбам абонентов операции с денежными средствами от 50 тыс. руб. (кроме непосредственной оплаты услуг связи).
Авторы документа предлагают также установить обязательный контроль за операциями, касающимися передачи клиенту средств в счет денежного требования к третьему лицу. Эта норма будет распространяться на операции, суммы которых начинаются от 600 тыс. руб. (либо аналогичных в валюте).
Законопроектом предусмотрен дифференцированный подход к предоставлению компаниями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). Для каждой организации будет определен вид операций с денежными средствами либо иным имуществом, подлежащих контролю.
"Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора", - говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, отсутствие необходимости запрашивать документы по сделкам предполагает снижение нагрузки и на банковский сектор.
Новые нормы и критерии
В настоящее время под контроль Росфинмониторинга подпадают операции на сумму свыше 600 тыс. руб. (либо эквивалент в валюте), при соответствии определенным критериям. В новой редакции закона предлагается исключить из критериев операции по обмену купюр одного достоинства на купюры иного номинала.
Также уточнены правила транзакций со странами, выполняющими и не выполняющими рекомендации Financial Action Task Force (FATF). Кроме того, депутаты предлагают расширить круг лиц, осуществляющих денежные операции в рамах операций с недвижимостью. Сама сумма сделки осталась неизменной – от 3 млн. руб.
Например, раньше контроль распространялся на посредников, оказывающих услуги при заключении сделок купли-продажи объектов недвижимости. Теперь же предлагается расширить контроль на организации, предоставляющие любые консультационные услуги, в т.ч. по аренде.
"Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - разъясняют законотворцы в пояснительной записке.
В случае поддержки внесенного в Госдуму законопроекта, он наберет законную силу спустя 90 дней с момента официального опубликования.
Конец демократии в Росии однозначно, теперь хотят контролировать все, каждый рубль откуда приходит и куда уходит в граждан!