США заморозили кипрские счета Вексельберга и Дерипаски

В обнародованной несекретной версии доклада американского ведомства о противодействии незаконным потокам, связанным с РФ, говорится, что для администрации США приоритетом стала работа с юрисдикциями Великобритании, Латвии, Кипра и других стран, через которые идут «большие объемы российских финансовых потоков», пишет РБК.

Кипрский офшор

Кипр по-прежнему вызывает беспокойство Минфина США, поскольку есть вероятность отмывания в этой стране российских денег. В связи с этим после внесения Дерипаски, Вексельберга и подконтрольных им компаний в SDN-лист 6 апреля 2018 года, счета бизнесменов в кипрских банках были заморожены, указано в докладе.

РБК для подтверждения данной информации направил запросы представителям Вексельберга, Дерипаски, а также в центробанк Кипра. Известно, что Олег Дерипаска имеет кипрское гражданство, а Виктор Вексельберг  — почти 10-процентную долю в Bank of Cyprus, которой владеет через структуры группы «Ренова». В начале весны британская Guardian писала, что Вексельбергу предлагали паспорт Кипра, однако россиянин отказался.

Авторы доклада признали, что власти США оказывают серьезное давление на кипрское руководство для урегулирования проблемы «значительных объемов подозрительных российских средств и инвестиций», которые проходят через банковский сектор острова. Также в американском Минфине подтвердили: в мае на Кипре издан циркуляр для местных банков с предписанием устранить «определенные риски незаконных финансовых потоков со стороны компаний-пустышек». 

Примечательно, что РБК писал об этом в самом начале лета, однако в кипрском ЦБ опровергли данную информацию. Но в середине июня сведения об ужесточении требований к банковским клиентам-нерезидентам вновь появились в прессе.

По словам партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, кипрская банковская система полностью закрылась после 6 апреля для россиян, попавших под санкции.

«Интересно, что при заморозке [счетов] не принимается во внимание наличие кипрского гражданства», — поясняет юрист.

Санкционные потери

В Минфине США отмечают: санкции нанесли Вексельбергу и Дерипаске существенный урон. Так, первый утратил почти $3 млрд. Если на 5 апреля его состояние оценивалось в  $16,4 млрд., то к 26 июля сумма снизилась до  $13,5 млрд., говорится в докладе со ссылкой на «надежные сообщения СМИ». Из-за санкционного давления подконтрольная Вексельбергу «Ренова» вынуждена была  сократить доли  в концерне Sulzer (Швейцария) и Octo Telematics (Италия). Также управлявшая активами бизнесмена  Columbus Nova (США) значительно ограничила свои операции, поскольку ранее «Ренова» входила в число самых крупных клиентов инвесткомпании, говорится в докладе.

Агентство Reuters в апреле 2018-го сообщало, что результатом американских санкций стала заморозка активов группы «Ренова» на $1,5-2 млрд. Позже Forbes писал о блокировке личного миллиарда долларов Вексельберга на счетах в швейцарских банках.