Финразведка хочет сделать обязательным ввод паспортных данных получателя денег при денежных переводах, а также ограничить отправку средств без открытия банковского счета. Нововведения, если их все-таки утвердят, вступят в силу с 2026 года.
Новшества предложили в рамках "антиотмывочного закона", сообщает РБК. В настоящей версии проекта требуется только обозначать базовую информацию об отправителе денежных средств. При этом вводить личные данные, ИНН или место регистрации не нужно.
Росфинмониторинг считает, что обязательно нужно указывать персональные данные получателя средств при банковских переводах по картам и счетам – как внутрироссийских, так и трансграничных. Кроме того, они планируют установить лимит банковских переводов без открытия счета суммой в 100 000 рублей, или же аналогичной суммой в зарубежной валюте.
Финансовые организации неодобрительно отнеслись к данному проекту закона. Они убеждены, что он может привести к увеличение противозаконных способов перевода денежных средств.
- Ваш комментарий будет первым...