Родственники президента Владимира Путина и сотрудники ФСБ возможно пытались отмывать денежные средства через крупнейший датский банк. По данным западной прессы, противозаконные операции проводились через филиал Danske Bank в Эстонии.
Информация о незаконных сделках стала известна из отчета эстонского филиала, направленного руководству Danske Bank, рассказывает «Новое время». В документе указывается, что некие имеющие счета в эстонском подразделении банка лица совершали «подозрительные платежи». Старейшая датская газета Berlingske пишет, что речь идет о двоюродном брате президента РФ Игоре Путине и ряде граждан, связанных с руководством ФСБ.
Таинственная Lantana
В докладе филиала говорится, что Danske Bank, вероятно, нарушил нормативные акты, «вел себя неэтично» и помог тем самым «отмыть деньги», что является уголовным преступлением.
Авторы отчета отмечают, что летом 2013-го эстонский филиал узнал, что компания Lantana Trade LLP (зарегистрирована в Британии) предоставила ложные сведения о финансовых отчетах стране-резиденту. Речь шла о весьма низких показателях оборотных средств, несмотря на то, что через ее банковские счета ежедневно проходили крупные суммы.
Также Lantana осуществляла «подозрительные платежи», но филиал не имел сведений о «конечных владельцах». В итоге банкиры начали расследование в отношении данной компании и еще порядка двух десятков аффилированных с ней структур, часто переводивших друг другу крупные суммы через счета в Danske Bank Estonia.
Ниточки потянулись к российским верхам
В докладе указывается, что среди владельцев компаний были выявлены члены семьи Владимира Путина и сотрудники ФСБ. Также руководители этих предприятий имели связи с ныне закрытыми российскими банками.
Источники Berlingske подтвердили, что выявленная банкирами информация относится в т.ч. к бизнесмену и политику Игорю Путину, двоюродному брату главы РФ, а также к людям, тесно связанными с высшими чинами ФСБ.
На фоне закрытия ряда российских банков, один из российских партнеров предупредил Danske Bank Estonia о том, что филиалу не следует иметь дело со связанными с Промсбербанком лицами. После этого эстонское отделение банка попыталось связаться с российскими представителями Lantana, но запрос о личности владельцев компании так и остался без ответа.
В результате Danske Bank Estonia закрыл счета Lantana Trade LLP и ассоциированных с ней компаний. Ряд из них в 2017-м оказались фигурантами международного скандала по отмыванию денег. Тогда же The New Yorker и Bloomberg News опубликовали материалы, в которых называли Игоря Путина и связанных с ФСБ лиц причастными к мошенничеству с Deutsche Bank.
В ноябре 2017-го Bloomberg обнародовал собственное расследование, о связи лопнувшего Промсбербанка с властными структурами. При этом в совет директоров банка-банкрота входил Игорь Путин.
Масштабы отмывания денег через Danske Bank Estonia до сих пор неизвестны, но британское издание The Guardian полагает, что общая сумма может варьироваться в пределах 2,2-3,3 млрд. долларов. Предположительно, ежедневно через филиал датского банка отмывалось порядка 10 млн. долларов.