Майкл Калви: "Это самая большая победа Юсупова и Аветисяна"

Полную речь основателя одного из старейших инвестфондов в России опубликовал журнал Forbes. Предлагаем ознакомиться с главными тезисами выступления главного фигуранта дела о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд. руб.

8 июля Калви напомнил суду: свидетельства по уголовному делу он дал несколько недель назад. Ранее следствие располагало лишь показаниями акционеров банка «Восточный» — Шерзода Юсупова и Артема Аветисяна.

«Не было никакого умысла в том, что в течение нескольких месяцев я хранил молчание. Все это время я тщательно готовился к допросу. На самом деле история, описанная в обвинении, началась давно — еще в 2010 году, что потребовало от меня вспомнить события достаточно далекого прошлого», — пояснил руководитель Baring Vostok.

Майкл Калви выразил уверенность в вескости своих показаний о действиях банка. Они якобы свидетельствуют о необоснованности обвинений в мошенничестве.

Проблемы «Восточного»

При прежних владельцах в 2012-2014 годах у «Восточного» возникли обязательства почти на 2,5 млрд. руб. Они были обеспечены 5-миллиардным залогом в виде принадлежащих банку ценных бумаг. Последние в то время находились на счетах депозитария «БКС Кипр». Если бы «Восточный» не погасил долги – залоговые 5 млрд. руб. оказались бы списанными, а уставной капитал снизился ниже предписанных ЦБ норм. В итоге банк мог бы лишиться лицензии, рассказал Калви.  

Во избежание негативного сценария банк за счет собственных средств через компанию «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) погасил долги и освободил ценные бумаги от залога. Ни Baring Vostok, ни ПКБ не имели выгоды от погашения кредита: благодаря сохранению капитала в выигрыше остались все акционеры финансовой организации. 

«Сведения о данных операциях были раскрыты Шерзоду Юсупову и Артему Аветисяну. Права требования банка и ПКБ не учитывались при расчете чистых активов банка до слияния и при распределении акций объединенного банка. В случае учета этого кредита доля акций Аветисяна и Юсупова была бы около 30% акций объединенного банка, а не 40%, как они получили фактически, когда они сами настаивали на 100%-м дисконте на долг ПКБ», — рассказал суду американский бизнесмен.

Об акциях IFTG

После слияния необходимо было решать вопрос о закрытии кредита. Для этого требовалась компания с большим потенциалом роста, способная заместить кредит в 2,5 млрд. руб. Юсупов в то время активно участвовал в поиске такой компании.

Критериям полностью отвечала прибыльная,  обладающая значительными активами IFTG, акции которой и были приобретены. Бизнес компании успешно дополняет банковский, к тому же синергетический эффект обещает дополнительную прибыль.  

Содержащаяся в уголовном деле оценка акций IFTG базируется на интерпретации старого устава компании, пояснил бизнесмен Вопросы об этом поднимались в 2018-м, после чего устав был оперативно исправлен. Таким образом задолго до возбуждения уголовного дела были сняты потенциальные сомнения об ограничении на акции.

«Нет сомнения, что стоимость акций IFTG на сегодняшний день составляет более 2,5 млрд. рублей. Это подтверждается отчетом PricewaterhouseCoopers 2018 года. Это подтверждается и решением арбитражного суда, которое базируется на новой независимой оценке», — подчеркнул Калви.

Ранее он неоднократно указывал суду, что банк вправе торговать акциями IFTG на рынке. А с учетом того, что финансовая организация выручит за них более 2,5 млрд. руб. – ущерб как таковой отсутствует.

Истинные цели возбуждения дела

По словам Калви, начиная с 2011-го фонды Baring Vostok Private Equity вложили в банк свыше $300 млн. Среди инвесторов такие глобальные институты как Мировой банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Объединенные нации, инвестфонды стран Юго-Восточной Азии и Исламского мира.

В 2016-м «Восточный экспресс банк» начал процедуру слияния с «Юниаструм банком». До этого бенефициары «Юниаструма» — Аветисян и Юсупов незаконно вывели из него более 17 млрд. руб. Центробанк установил этот факт в 2018-м: в аудиторском заключении говорилось о необходимости создать в объединенном банке дополнительные резервы.  Из-за сомнительных сделок и схем по выводу активов из «Юниаструм банка» требовалось вливание минимум 20 млрд. руб., рассказал основатель Baring Vostok.

В итоге между сторонами возник конфликт, а регулятор потребовал провести дополнительную эмиссию акций банка на 5 млрд. руб.

«Не имея достаточных средств для участия в эмиссии, теряя контроль в банке и осознавая нависшую угрозу разоблачения за незаконный вывод активов, Аветисян и Юсупов, вырвав из контекста деятельности банка несколько совершенно законных банковских операций, предстали обманутыми и введенными в заблуждение, трансформировав данный спор в уголовное дело», — заявил Калви в Басманном суде.

Самая крупная победа оппонентов

Он назвал изоляцию представителей Baring Vostok – самой большой победой Юсупова и Аветисяна. Находясь под стражей или под домашним арестом, практически невозможно защищать корпоративные интересы в конфликте с акционерами. Калви не сомневается, что докажет невиновность, однако из-за жестких ограничений он лишен сегодня полноценной защиты, а его товарищи вообще находятся под стражей.

Выступая в суде, Калви заявил об отсутствии намерений скрываться либо препятствовать следствию. Напротив он готов к сотрудничеству, чтобы разобраться во всех тонкостях дела. Он также напомнил: в России фонд Baring Vostok вложил средства более чем в 40 компаний. Им требуется поддержка инвесторов, но находясь под домашним арестом, ее невозможно организовать.

«Поэтому я прошу суд с учетом изложенного мной изменить мне меру пресечения на запрет определенных действий или залог, что даст мне возможность более полноценно защищаться в уголовном деле и осуществлять свои профессиональные обязательства», — заключил свою речь Майкл Калви.