Более чем на 2 млрд грн. оформили в обанкротившемся ныне "ВиЭйВи Банке" структуры, аффилированные с миноритарным акционером и бывшим руководителем финансового учреждения Сергеем Максимовым.
По сообщению Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), речь о более чем 25 кредитах, заключенных на протяжении 2004-2009 годов. Залогом по займам выступало малоликвидное имущество: права на продукцию и денежные средства. Последний обслуживающий кредиты платеж был проведен 5 лет назад, но большая доля займов не обслуживалась дальше 8 лет, констатирует ТСН.
Сейчас многие из корпоративных заемщиков проходят процедуру банкротства, некоторые юридические лица уже ликвидированы.
"Преимущественно инициаторами банкротства выступают другие связанные с Максимовым лица. Таким образом, должники пытаются любыми методами избежать выполнения обязательств по кредитным договорам", - поясняют в ФГВФЛ.
Расследованием данного дела занималось Главное следственное управление МВД. Являющемуся подданным Израиля и России Максимову заочно сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений.
В Фонде уточняют, что в ходе следствия установлен факт сговора бывшего президента VABа с иными лицами. Они выводили деньги финансовой организации путем оформления фиктивных кредитов. Полученные на подконтрольные Максимову компании займы в дальнейшем переводились на иные фирмы. В конечном итоге банковские средства оказались на личных счетах самого Максимова и его подельников.
В настоящее время местопребывания основного фигуранта не установлено, он объявлен в международный розыск. Суд определил для подозреваемого в хищении средств в особо крупных размерах меру пресечения в виде содержания под стражей.
Примечательно, что в начале минувшего года производство в отношении экс-главы "ВиЭйВи Банка" было вовсе закрыто. Однако сам банк настоял на его возобновлении. Благодаря жалобе уполномоченного лица Фонда суд отменил незаконные решения прокурора и следователя.
Следует напомнить, что в 2011-м новым владельцев "VAB Банка" стал украинский бизнесмен Олег Бахматюк. В ноябре 2014-го регулятор отнес банк к категории проблемных, а в марте следующего года лишил лицензии.
Исполнительной службой было арестовано все имущество владельца обанкротившегося банка, затем в отношении Бахматюка возбудили уголовное дело.
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в то время утверждала, что новый хозяин VABа сам создал в нем проблему, а не купил банк в преддефолтном состоянии.
"Когда он купил VAB в 2011-м, то за период с 2011 по 2013 годы депозитный портфель банка увеличился на 11,4 млрд. грн. Все деньги, полученные от населения, вкладывались в связанные компании. Кредитный портфель за это время увеличился на 13,4 млрд грн. То есть он купил небольшой банк, сделал из него большой, а деньги вложил в свой бизнес", - заявляла Гонтарева.
- Ваш комментарий будет первым...