Американские детективы подтвердили вывод из Приватбанка миллиардов долларов

В конце 2016-го украинские власти национализировали крупнейший частный банк, главным владельцев которого был Игорь Коломойский, рассказывает «Прайм». Собственником 100-процентного пакета акций «Приватбанка» в итоге стал Минфин. Банк испытывал финансовые проблемы, поэтому правительство приняло решение о его докапитализации на сумму 116,8 млрд. грн. (свыше 4 млрд. долл.).

Деньги в Приватбанк были направлены двумя траншами – в конце 2016-го и в феврале 2017 года. Позже пришлось провести еще ряд этапов докапитализации кредитного учреждения.

«Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ПАО «Приватбанк» было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к причинению банку убытков как минимум в размере 5,5 миллиарда долларов США. Об этом говорится в результатах расследования, представленных Национальному банку Украины», — сказано в размещенном на сайте регулятора сообщении.

Отмечается также, что проведенное детективами Kroll расследование лишь подтвердило ранее сделанные в НБУ выводы. Теперь регулятор готов предоставить материалы правоохранительным структурам для ознакомления.

В Нацбанке отмечают, что приглашение международных детективов  соответствует обязательствам Киева перед МВФ. Украине следовало провести  тщательное расследование операций Приватбанка для выявления первопричин негативной ситуации:

• имели ли место правонарушения со стороны бывших владельцев;
• или же это стало следствием плохой банковской практики в период национализации.

Вывод расследование нанятого регулятором агентства свидетельствует о том, что внутри Приватбанка была создана теневая банковская структура. Средства отмывались и выводились через кредитование акционеров и аффилированных с ними лиц.

«Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса на Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и аффилированных с ними лиц. … Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования», — говорится в сообщении НБУ.

До момента национализации свыше 95% кредитов были выдано компаниям и лицам, связанным с собственниками банка. К концу 2016-го три четверти кредитного портфеля были консолидированы в займы 36 субъектам, аффилированным с экс-акционерами и связанными с ними лицами. Большинство финансовых обязательств имеют длительные просрочки, фактически они не погашаются, что нанесло кредитной организации убытки не менее 5,5 млрд. долларов, пояснил регулятор.