Правоохранители искали организатора крупной финансовой аферы по всей Украине и наконец арестовали в Полтаве. 31-летняя жительница Мариуполя руководила целой группой мошенников, разводивших на деньги людей, которые польстились на дешевые кредиты.
Некоторые время назад в разных областях Украины стали появляться объявления о предоставлении кредитов гражданам, попавшим в черные списки банков, рассказывает сюжет ТСН. Предложения о выдаче любых сумм под малый процент, на нереально долгий срок мелькали в газетах, на столбах объявлений и на остановках транспорта. Недостатка в клиентах "банкиры" не испытывали – люди повалили к ним толпами.
Пенсионерке Валентине Тимощук деньги требовались на лекарства и, поверив рекламе, она направилась по указанному адресу в офис фирмы. Любезные менеджеры согласились предоставить пожилой женщине 20 тыс. грн. По ставке, в разы ниже банковской. Однако для получения денег требовалось сначала оплатить страховку.
Я внесла эти полторы тысячи. И мне сказали: теперь все. Жду-жду – опять ничего нет. Опять мне говорят, там еще нюансы – у вас доход маленький, так как я пенсионерка. Надо еще две тысячи, рассказала обманутая женщина.
В общей сложности она отдала 3,5 тыс. грн., но так и не дождалась одобрения кредита. Когда в очередной раз позвонила в офис, сотрудники уже не скрывали раздражения: оскорбили клиентку и заявили, что никаких денег она не получит… Уже позже пенсионерка узнала, что стала лишь одной из тысяч потерпевших, общий ущерб которых оценивается в 75 млн. грн.
Версия прокуратуры
По словам прокурора Александра Чеботарева, мозговым центром разветвленной сети аферистов была 31-летняя Яна Мельникова. Несмотря на банальность схемы, украинцы верили злоумышленникам, отдавая собственные средства. Задержанная руководила группами мошенников в разных областях, передавая им приказы через зашифрованную связь.
Каждому из участников ставила план – в месяц надо было завладеть 50 тысячами гривен. Вела себя агрессивно, без ее команды никто ни шагу не мог сделать, - добавляет прокурор Евгений Бигдан.
Настигнет ли аферистов заслуженная кара
По документам Мельникова является жительницей Мариуполя, однако подолгу она не задерживалась ни в одном городе. В 2016-м она угодила под суд в Харькове, но за финансовые аферы отделалась лишь штрафом. Ближайшие пару месяцев ей предстоит провести в СИЗО, хотя имеется возможность внести 2-миллионный залог.
Адвокат задержанной Андрей Барташ-Стрельников не считает подзащитную аферисткой. Потерпевшие якобы сами виновны в нарушении гражданско-правовых отношений, поскольку никто из них так и не исполнил в полной мере условий договора.
Мельниковой за крупное мошенничество грозит до 12 лет колонии и конфискация имущества. У пенсионерки Тимощук нет уверенности в том, что украденные деньги вернутся. Поэтому на лекарства она откладывает понемногу из пенсии.
Правоохранители в настоящее время устанавливают весь круг участников аферы. Известно, что по меньшей мере четверо подельников Мельниковой пока находятся в бегах.
Дуже цікаво звучать слова адвоката "недотримались в повній мірі умов договору"! Дивлячись на суму (75 млн.) це має бути все населення України! Я взагалі не довіряю ніяким речам, які потребують здійснити передоплату!
Шкода бідних довірливих та незахищених пенсіонерів... які ще вірять в казки про низьки ставки. Всеж маю надію що аферисти отримають по заслузі, а людям повернуть їх гроші, як і повинно бути у правовій державі.