ВТБ попал в США под расследование из-за долга Мозамбика

Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с министерством юстиции открыли расследование против  швейцарского Credit Suisse, французского BNP Paribas и российского ВТБ, пишет РБК со ссылкой на авторитетное издание The Wall Street Journal (WSJ).  Американцы намерены выяснить роль этих трех банков в продаже долговых обязательств Мозамбика на 2 млрд. долларов.

Сотрудников ФБР интересует: не содействовали ли зарубежные банкиры коррупции, позволив мозамбикским чиновникам заполучить средства от продажи долга. Издание WSJ отмечает, что американский, британский и швейцарский финансовые регуляторы также проводят проверки относительно возможных нарушений норм законов о ценных бумагах в 2016 году.

Отмечается, что Credit Suisse (Швейцария) реструктуризировал инвестиционное подразделение, которое занималось сделками в этой африканской стране.

Ни один из попавших под расследование банков не стал комментировать информацию. Правительство Мозамбика также не ответило на запрос журналистов WSJ.

По сообщению издания со ссылкой на собственные источники, ФБР заинтересовалось ситуацией в Мозамбике с июня минувшего года. Нью-Йоркское подразделение по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами намерено установить: причастны ли данные банки к незаконным выплатам высоким чиновникам Мозамбика? Представители Минюста в связи с этим встречались с инвесторами, купившими бонды африканского государства. При этом у них попросили все документы по сделке и переписку с банкирами, сопровождавшими продажу.

Помимо этого, источники WSJ заявляют, что сотрудники американского Минюста встречались с представителями швейцарского и российского банков в Лондоне, где обсуждали операции с инвесторами в Мозамбике.

Известно, что на протяжении 2013-2014 годов Credit Suisse, BNP Paribas и ВТБ привлекали займы и облигации на 2 млрд. долл. для компаний, входящих в структуру Минобороны Мозамбика. Те заключили контракты на приобретение военного оборудования через подрядчика - Privinvest Group, принадлежащую местному бизнесмену Искандару Сафе. Порядка 1,2 млрд. долл. так и не были раскрыты публично: «доходы от сделок пошли от банков напрямую к Privinvest, минуя государственные компании, занявшие деньги», - пишет американское издание.

Еще в июне 2016-го газета сообщала, что британцы заподозрили швейцарский и российский банки в нарушении правил раскрытия информации. Инвесторам так и не были представлены данные о кредитах более чем на 1 миллиард, которые получили компании Мозамбика при содействии ВТБ и Credit Suisse. В том же месяце министр финансов Мозамбика заявил, что руководство фонда Mozambique Asset Management не смогло 23 мая провести кредитный платеж в 535 млн. долл., по полученной от ВТБ ссуде на строительство судоверфей.

По данным агентства Reuters, за предоставление кредита Мозамбику российский ВТБ получил «многократно завышенную» плату – 7% от займа в 535 миллионов, что составляет 35 млн. долл.

В пресс-службе российского банка сообщили РБК, что сделка «ВТБ Капитала» и Mozambique Asset Management не является синдицированным кредитом. Это частная двусторонняя транзакция, поэтому не следует ее отождествлять с иными синдицированными кредитами.