На границе задержан подозреваемый в краже полумиллиардного рефинансирования банкир

В Госпогранслужбе в свою очередь заявили, что харьковский погранотряд отдела «Дергачи» остановил Opel , за рулем которого находился 41-летний гражданин РФ, пишет ASN. Водитель представил пограничникам документы на транспортное средство, однако номер мотора не совпадал с номером кузова иномарки.

Кража с размахом

По сообщению СБУ, задержанный гражданин подозревается в нескольких финансовых аферах. По версии следствия, 3 года назад он вместе с сообщниками заключил ряд фиктивных сделок от имени банка, в котором работал. В результате таких действий кредитная организация оказалась неплатежеспособной. Когда банк был признан банкротом, рассчитываться со вкладчиками пришлось Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). В общей сложности пострадавшим было выплачено 540 млн. грн. за счет госбюджета.

Кроме того, банкир присвоил также 45 млн. грн., выданных регулятором для рефинансирования финансового учреждения. Как только факт кражи стал известен правоохранительным органам, подозреваемого сразу объявили в розыск. Тем не менее в течение трех лет ему удавалось успешно скрываться. Задержали беглеца лишь 17 сентября. Суд постановил до рассмотрения дела по сути содержать фигуранта под стражей.

Выведение средств из «Киевской Руси»

Силовики не называют имени нечистого на руку банкира, как и учреждение, которое он обворовывал. Однако журналисты полагают, что речь идет об экс-менеджере банка «Киевская Русь».

В конце августа стало известно, что правоохранители подозревают руководство «Киевской Руси» в растрате 0,5 млрд. рефинансирования НБУ. Было установлено, что банкиры выдавали кредиты аффилированным с ними субъектам предпринимательской деятельности, причем фиктивным.

«За счет получения кредита рефинансирования от НБУ на общую сумму около 500 млн гривен ПАО «Банк «Киевская Русь» в период 2013-2015 годов путем выдачи рискованных кредитов подконтрольным предприятиям с признаками фиктивности, не имея гарантий возврата, растратили средства в крупных размерах», — говорится в постановлении Печерского райсуда столицы.

В ходе следствия установлено, что активы выводились черех австрийские банки. Кредитование юрлиц происходило по определенной схеме, а в залог принимались мусорные ценные бумаги. К тому же по состоянию на 1 августа 2017-го ФГВФЛ выплатит вкладчикам «Киевской Руси» 2,14 млрд. грн. (96,7% от запланированного).

Предостережения Forbes

В конце 2014 года в Forbes Украина была опубликована статья о схемах выведения средств из украинских в европейские банки, которые заменили «серые» офшоры. Наиболее распространенной схемой называлось размещение денег на корреспондентских счетах в банках Швейцарии, Австрии, Лихтенштейна. Под залог средств на корсчетах банк кредитовал третьих лиц в Украине либо ЕС. А после деньги списывались в счет погашения обязательств получателей финансирования, к примеру, кипрских компаний.

Forbes предупреждал, что по такой схеме выведены сотни миллиардов из разных банков, находящихся под управлением ФГВФЛ. В НБУ информацию не прокомментировали, а в Фонде не исключили подачи исков в иностранные суды из-за списания средств с корсчетов в банках ЕС, в т.ч. со счетов австрийского Meinl Bank AG.

Убыточное рефинансирование

В апреле 2017 года глава НАБУ Артем Сытник заявлял о проверке следователями законности расходования денег на рефинансирование и причастность в процессу руководства НБУ. По словам главного антикоррупционера страны, убытки исчисляются миллиардами.

Сытник отмечал: в деле фигурируют некоторые руководители Нацбанка, связанные с выделением миллионов гривен на рефинансирование коммерческих банков. Тогда же была информация об обысках в НБУ, а также о запросах материалов из-за границы, поскольку большая часть денег уходила за пределы Украины.

Обыски в Нацбанке проводились 29 марта. Сообщалось, что следствие изъяло документы, необходимые для производства по фактам злоупотреблений положением должностными лицами регулятора в 2015-2016 годах, что нанесло значительный вред государственным интересам Украины.