В понедельник тюменцы наблюдали скопление спецмашин у отделения банка на ул. Челюскинцев. Возле кредитной организации дежурили как ЧОПовцы, так и полицейские. Что именно произошло в банке 10 июня до сих пор доподлинно неизвестно, поскольку версии банкиров и стражей правопорядка расходятся.
Поводом для прибытия в банк внушительной силовой поддержки стал конфликт с клиенткой. Источник местного портала 72.RU рассказал, что женщина намеревалась снять со счета до 50 млн. руб. Возле здания ее поджидали неизвестные мужчины.
В полиции говорят, что проблемы со снятием наличности возникли у представительницы одной из крупных компаний. По версии "белых воротничков", конфликт разгорелся между клиентами, среди которых была и фигурирующая во всех версиях дама. 72.RU решил поведать читателям все известные варианты произошедшего.
Скопление народа
По словам очевидца, банковская клиентка пыталась снять со счета 50 миллионов. Как раз в это время к отделению банка подъехало несколько машин с номерами 45-го и 86-го регионов. Предположительно, в салонах авто находились вооруженные представители какой-то диаспоры.
"Женщина в итоге побоялась выходить из офиса. Сотрудники банка сначала вызвали охрану, а потом полицию. Со слов женщины, они вымогали деньги", - заявил очевидец ЧП.
Информацию о скоплении мужчин у банковского офиса подтвердили и журналисты, побывавшие в понедельник на месте инцидента. Силовики и представители частной охраны прибыли на ул. Челюскинцев на нескольких машинах. Позже женщину направили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Правоохранители подтвердили факт вызова силовиков сотрудниками собственной безопасности финансового учреждения.
Версия стражей порядка
Возглавляющая пресс-службу областного УМВД Светлана Новик называет причиной инцидента банковскую операцию. На какой почве произошел конфликт и в чем его суть - она не пояснила. По одной из версий, сотрудница крупной компании пыталась снять несколько миллионов рублей с ранее заблокированного счета.
"Обычно если операция попадает под федеральный закон № 115, то счет просто блокируется. Клиент получает отказ, полицию обычно никто не вызывает", - пояснил журналистам эксперт из банковской сферы.
--- Для справки: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Во исполнение этого закона и ссылаясь на его же нормы, банки требуют у клиентов массу разнообразной документации. По этому закону банкиры проверяют чистоту сделок, запрашивают документы по стандартным договорам и тому подобным вещам.
Пояснения банка
Сотрудники банка отказались от комментариев по поводу произошедшего. Рассказали лишь, что из-за возникшего между клиентами недопонимания разгорелся конфликт. В итоге их коллега вынужден был вызвать полицию.
Правила обналичивания крупных сумм
Для противодействия схемам отмывания денег в банковских организациях введены определенные правила по снятию сумм, превышающих 600 тыс. руб. Такие операции проходят под контролем и по согласованию с Росфинмониторингом.
Таким образом ежемесячное снятие наличных до 600 тысяч не считается критичным. Если же предприниматель пожелает обналичить больше - придется предоставить документальное подтверждение, на какие цели он направит снятые со счета деньги.
Банковский сотрудник пояснил, что крупные суммы требуются бизнесу для оплат по договорам займов, на арендную плату, командировочные и др.
"От подачи заявки предпринимателями до выдачи денег обычно проходит три дня. За это время проходит согласование в Росфинмониторинге, банк заказывает наличку, поскольку в банке не всегда хранятся запрашиваемые бизнесменами суммы", - уточнил представитель финансовой организации.
О резонансе-2018
Ранее 72.RU писал о краже 500 млн. руб. из Тюменского СБРР в январе 2018 года. Помощница одного из владельцев банка принудила кассира передать ей ключи от сейфа, где хранилось на тот момент свыше полумиллиарда рублей. В итоге она набила купюрами 9 спортивных сумок. После того как сообщники вынесли деньги, она получила вознаграждение и спокойно улетела в Москву на арендованном лайнере. Совладелец и глава правления банка Григорий Романюта, как и исполнительница преступления, объявлены в международный розыск. Троих членов группы удалось задержать.
Также известно, что прокуратура сочла мягким наказание для Дмитрия Мануилова, который наряду с Романютой являлся организатором преступления. В итоге москвичу ужесточили приговор. Изначально рассчитанная сумма, которую преступники похитили из банка, оказалась неверной: по уточненным данным речь идет о 560 млн. руб.
- Ваш комментарий будет первым...