Гражданка США подозревается в хищении и отмывании свыше 85 тысяч долларов, дальнейшем переводе их в цифровую валюту и попытке переправить биткоины террористам "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация). Об этом сообщило американское министерство юстиции.
В федеральном суде штата Нью-Йорк 14 декабря был оглашен обвинительный акт в отношении 27-летней Зубии Шахназ. Американку пакистанского происхождения обвиняют в махинациях с банковскими средствами, заговоре и отмывании денег, сообщают РИА Новости.
Суд располагает документами, согласно которым женщине с помощью обмана удалось легализировать 85 тыс. долл. В дальнейшем Шахназ перевела доллары в криптовалюту и пыталась отправить на счет террористической группировки. После этого она имела намерения переехать в Сирию.
Прокурор штата Бриджит Роде заявила, что подозреваемая Зубия Шахназ, предположительно, замешана в мошеннической схеме с банковскими кредитами, покупке биткоинов и других криптовалют, отмывании средств за рубежом и намерениях перевести крупную сумму на кошелек террористов.
Представитель обвинения подчеркнула, что лишь благодаря американским правоохранительным органам Шахназ не удалось добиться "опасных и потенциально смертельных" целей. Молодую женщину задержали в аэропорту при попытке вылететь в Пакистан.
Минюст США в заявлении отмечает: на данный момент вина задержанной не доказана. Если Шахназ будет признана виновной, ей грозит до 30 лет тюрьмы за мошенничество с банковскими средствами и по 20 лет за каждый из 3-х пунктов обвинения, связанных с отмыванием денежных средств.
Террористы не дремлют и используют все возможности отмывания денег, когда прекратится это кровопролитие невинных? (